ВЭД импорт медизделий, проверка контрагентов из Азии – Кейс компании «Бухгалтер.рф»
Бухгалтерские услуги
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ
АУТСОРСИНГ ПО КАТЕГОРИЯМ
ОТДЕЛ ВЭД
АУДИТ
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридические услуги
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
ЛИЦЕНЗИИ
ПОДГОТОВКА ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
РАЗНОЕ

Наши услуги

стрелка вниз
ВЭД импорт медизделий, проверка контрагентов из Азии

ВЭД импорт медизделий, проверка контрагентов из Азии

ВЭД импорт медизделий, проверка контрагентов из Азии

ЗАДАЧА

Проверить благонадежность тайского контрагента перед заключением контракта на приобретение медицинских одноразовых костюмов на сумму 0,5 млн. долларов.

СИТУАЦИЯ

В 2020 российская компания заключила контракт на закупку нитриловых перчаток. Тайского контрагента проверили формально. У поставщика были проблемы с полицией, компании инкриминировалась переупаковка одноразовых средств индивидуальной защиты. Сделка оказалась проблемной, перечисленный контрагенту аванс Росфинмониторинг посчитал выводом средств за рубеж. Импортер за сотрудничество с недобросовестным контрагентом попал под особый контроль налоговой. 
Перед заключением нового договора на поставку медицинских изделий уже с другим контрагентом последнего было решено проверить по всем статьям, от налогов и бухгалтерии до проблем с законом.

РЕШЕНИЕ

Запланирована и проведена проверка по открытым источникам, тайским реестрам (аналог ЕГРЮЛ и т.п.). Собранная информация переведена на русский язык, проанализирована экспертами в области международного права. На основе полученных сведений сформирован единый отчет с оценкой риска сотрудничества с контрагентом. 

РЕЗУЛЬТАТ

Ковидный период создал благоприятные условия для мошенничества на всех уровнях, международные закупки не стали исключением. Российским компаниям было рекомендовано тщательно и своевременно проверять зарубежных партнеров. 

Своевременная проверка тайского контрагента, предлагающего медицинские костюмы, позволила отказаться от сделки до перечисления предоплаты по контракту. Основанием для остановки диалога с поставщиком стала информация о штрафах за торговлю разрешительными документами. К такому направлению деятельности, как реализация медицинских изделий, претензий не было. Но сам факт нарушения закона стал поводом усомниться в добросовестности контрагента. 



Другие кейсы

Вернуться к списку кейсов

Остались вопросы?

Заполните форму ниже и мы вам перезвоним в течении 5 минут

Ваши данные не будут переданы третьим лицам

Хотите узнать цену?

Заполните форму ниже и мы вам перезвоним в течении 5 минут

Ваши данные не будут переданы третьим лицам