Часы работы: с 9:00 до 22:00

Москва,
м. Третьяковская,
Толмачевский пер. 5, стр. 1

Новости

Росфинмониторинг ввел новые обязанности для бухкомпаний.
08.05.2018
Росфинмониторинг перечислил основные обязанности бухгалтерских компаний по исполнению требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (информационное сообщение от 25.04.2018).

Таких обязанностей шесть:
  • разработать правила внутреннего контроля;
  •  назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (прошедшее соответствующее обучение);
  • идентифицировать клиентов, установив для каждого определенный круг сведений;
  • документально фиксировать информацию о сомнительных сделках, свидетельствующую о возможном нарушении клиентом закона № 115-ФЗ, и сохранять ее конфиденциальный характер;
  • сообщать в Росфинмониторинг в электронной форме через личный кабинет о каждой сомнительной операции не позднее трех рабочих дней после выявления;
  • хранить указанные документы и накопленные сведения не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Помимо этого, Росфинмониторинг напоминает бухгалтерским компания о необходимости  завести личный кабинет на сайте ведомства. Нужен он, чтобы у сотрудников таких компаний был доступ к перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  
Бухгалтеры должны проконтролировать, нет ли таких лиц среди их клиентов. Росфинмониторинг еженедельно обновляет список.

Наши услуги:


Возврат к списку

Остались вопросы?

Заполните форму ниже и мы вам перезвоним в течении 5 минут

Ваши данные не будут переданы третьим лицам

Хотите узнать цену?

Заполните форму ниже и мы вам перезвоним в течении 5 минут

Ваши данные не будут переданы третьим лицам