Росфинмониторинг ввел новые обязанности для бухкомпаний.

Росфинмониторинг перечислил основные обязанности бухгалтерских компаний по исполнению требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (информационное сообщение от 25.04.2018).

Таких обязанностей шесть:

разработать правила внутреннего контроля;
назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (прошедшее соответствующее обучение);
идентифицировать клиентов, установив для каждого определенный круг сведений;
документально фиксировать информацию о сомнительных сделках, свидетельствующую о возможном нарушении клиентом закона № 115-ФЗ, и сохранять ее конфиденциальный характер;
сообщать в Росфинмониторинг в электронной форме через личный кабинет о каждой сомнительной операции не позднее трех рабочих дней после выявления;
хранить указанные документы и накопленные сведения не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Помимо этого, Росфинмониторинг напоминает бухгалтерским компания о необходимости завести личный кабинет на сайте ведомства. Нужен он, чтобы у сотрудников таких компаний был доступ к перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Бухгалтеры должны проконтролировать, нет ли таких лиц среди их клиентов. Росфинмониторинг еженедельно обновляет список.

Наши услуги:

Возврат к списку