ЗАДАЧА
Проверить благонадежность тайского контрагента перед заключением контракта на приобретение медицинских одноразовых костюмов на сумму 0,5 млн. долларов.
СИТУАЦИЯ
В 2020 российская компания заключила контракт на закупку нитриловых перчаток. Тайского контрагента проверили формально. У поставщика были проблемы с полицией, компании инкриминировалась переупаковка одноразовых средств индивидуальной защиты. Сделка оказалась проблемной, перечисленный контрагенту аванс Росфинмониторинг посчитал выводом средств за рубеж. Импортер за сотрудничество с недобросовестным контрагентом попал под особый контроль налоговой.
Перед заключением нового договора на поставку медицинских изделий уже с другим контрагентом последнего было решено проверить по всем статьям, от налогов и бухгалтерии до проблем с законом.
РЕШЕНИЕ
Запланирована и проведена проверка по открытым источникам, тайским реестрам (аналог ЕГРЮЛ и т.п.). Собранная информация переведена на русский язык, проанализирована экспертами в области международного права. На основе полученных сведений сформирован единый отчет с оценкой риска сотрудничества с контрагентом.
РЕЗУЛЬТАТ
Ковидный период создал благоприятные условия для мошенничества на всех уровнях, международные закупки не стали исключением. Российским компаниям было рекомендовано тщательно и своевременно проверять зарубежных партнеров.
Своевременная проверка тайского контрагента, предлагающего медицинские костюмы, позволила отказаться от сделки до перечисления предоплаты по контракту. Основанием для остановки диалога с поставщиком стала информация о штрафах за торговлю разрешительными документами. К такому направлению деятельности, как реализация медицинских изделий, претензий не было. Но сам факт нарушения закона стал поводом усомниться в добросовестности контрагента.