Здравствуйте!
Проверка контрагентов давно уже стала нормой. Сегодня мы поделимся кейсом, который позволит оценить важность этой операции.
ООО на общем режиме поставляет стройматериалы индивидуальному предпринимателю. Договор заключен летом 2022. На момент начала сотрудничества контрагент (ИП) проверен, в его репутации сомнений нет.
ООО работает с несколькими покупателями, периодически проверяет каждого из них. Осенью 2022 юристы компании заметили, что упомянутый выше ИП является учредителем юрлица и информация о нем находится в списке на сайте ФНС «Прозрачный бизнес» (п.п. «Ф», причастность к юрлицу, о котором в ЕГРЮЛ указаны недостоверные сведения – адрес регистрации). Возникает вопрос: можно ли продолжать сотрудничество с таким контрагентом? При этом стоит отметить, что за стройматериалы ИП вносит 100% предоплату, условия договора поставки исполняет добросовестно.
С одной стороны, де-юре закон работать с таким контрагентом не запрещает. И со стороны ФНС для ООО (продавца) никаких последствий быть не должно. Компания проверила контрагента на момент заключения договора, проявив должную осмотрительность. Проблем с репутацией выявлено не было.
С другой стороны, для физлиц, попавших в упомянутый выше список (особенно если по причине недостоверности сведений юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ), действует временный запрет на создание нового юридического лица. Соответственно, если ИП предложит перезаключить договор на компанию, учредителем которой он является, это должно вызвать ряд вопросов. От сотрудничества в таком формате лучше отказаться во избежание репутационных потерь.
Количество показов: 171
.jpg)
_вертикальный.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Комментарии
Тут пока нет комментариев. Будьте первыми!